Danh sách 116 doanh nghiệp rủi ro về thuế do 1 người làm đại diện pháp luật

Công văn 943/CCTQ6-KT2

Theo Công an TPHCM, các công ty này được thành lập từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024. Trong đó, tại quận Tân Bình có 22 công ty, quận Tân Phú có 15 công ty, TP. Thủ Đức có 11 công ty, Quận 10 có 10 công ty, Quận 5 có 5 công ty…

Điều tra xác định, các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty "ma" nhằm mở tài khoản công ty và mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này.

CQT ban hành Công văn 943/CCTQ6-KT2 cảnh báo một người làm người đại diện pháp luật 116 công ty
 

>>> XEM THÊM: Công văn 943/CCTQ6-KT2 cảnh báo 1 người làm đại diện pháp luật 116 công ty

Danh sách 116 công ty

Theo đó, cơ quan thuế TP. Hồ Chí Minh phát hiện và công bố DS 116 doanh nghiệp ''ma'' rủi ro về thuế như sau:

>>> TẢI VỀ: Danh sách 116 doanh nghiệp rủi ro do 1 cá nhân thành lập

>>> XEM THÊM:

Danh sách 1520 doanh nghiệp mua bán hóa đơn của các công ty "ma"

Danh sách 583 doanh nghiệp có giao dịch với 16 DN mua bán hóa đơn 

Dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp rủi ro về hoá đơn, thuế:

1. Doanh nghiệp thay đổi người đại diện trước pháp luật từ 2 lần trở lên trong vòng 12 tháng hoặc thay đổi người đại diện trước pháp luật đồng thời chuyển địa điểm kinh doanh;
2. Doanh nghiệp có số lần thay đổi trạng thái hoạt động hoặc số lần thay đổi kinh doanh từ 2 lần trong năm.
3. Doanh nghiệp mới thành lập có địa điểm kinh doanh không cố định (chuyển địa điểm kinh doanh nhiều lần trong 1-2 năm hoạt động).
4. Doanh nghiệp chuyển địa điểm hoạt động kinh doanh sau khi đã có Thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
5. Doanh nghiệp thành lập do các cá nhân có quan hệ gia đình cùng tham gia góp vốn như Vợ, Chồng, anh, chị em ruột....
…..
>>> XEM THÊM: 25 Dấu hiệu rủi ro về hoá đơn

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 0943313344 hoặc đặt câu hỏi xuống bên dưới để được hỗ trợ chi tiết.