Cập nhật danh sách 1520 doanh nghiệp mua bán hóa đơn của các Công ty ma

Phần Mềm Phân Tích Tài Chính

Cập nhật danh sách 1520 doanh nghiệp mua bán hóa đơn của các Công ty ma

Ngày đăng: 19/04/2024 09:29 AM

    Công an quận Tân Phú, TP.HCM vừa có Công văn gửi Chi cục thuế quận về danh sách 1.520 đơn vị, doanh nghiệp mua bán hóa đơn của các công ty ma.

    Theo đó, Công an quận Tân Phú nhận Quyết định ủy thác điều tra, xác minh từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đối với vụ án trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và nhiều địa phương khác.

    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp danh sách 1.520 đơn vị, doanh nghiệp tại địa bàn quận Tân Phú mua hóa đơn của các công ty “ma” do Nguyễn Minh Tú (SN 1992; ngụ phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM) thành lập để bán hóa đơn.

    Qua nghiên cứu nội dung ủy thác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú nhận thấy trong danh sách 1.520 doanh nghiệp có khoảng 1.386 doanh nghiệp (số thứ tự từ 135 đến 1.520) có giá trị hóa đơn mua vào dưới 1 tỉ đồng (có dấu hiệu trốn thuế VAT dưới 100 triệu đồng), chưa đủ yếu tố cấu thành của tội trốn thuế theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015.

    Danh sách 1520 danh nghiệp mua bán hoá đơn của các công ty
    Danh sách 1520 danh nghiệp mua bán hoá đơn của các công ty "ma"

    Đáng chú ý, danh sách có đề cập đến một số cơ quan nhà nước.

    Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú đề nghị Chi cục thuế quận Tân Phú áp dụng các biện pháp nghiệp vụ về thuế để thực hiện kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế, quản lý sử dụng hóa đơn.

    Đồng thời xác minh việc sử dụng hóa đơn của các tổ chức, doanh nghiệp trên, qua đó thu thập tài liệu để xác định có hay không dấu hiệu của hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép để xử lý theo quy định.

    Nếu quá trình xác minh phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển thông tin kèm tài liệu có liên quan đến Cơ quan CSĐT để xử lý theo quy định.

    Chi tiết danh sách 1520 doanh nghiệp mua bán hóa đơn tại đây